الكويت - مباشر: عقب البنك التجاري الكويتي، اليوم الأربعاء، على ما تتناوله المواقع الإخبارية العالمية حول مجموعة من الوثائق المسربة لإخطارات الأنشطة المشبوهة التي تم تقديمها إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية المعروفة باسم وثائق فينسين (FinCEN).

وقال "التجاري" في بيان للبورصة الكويتية مُعقباً على ما نُشر في جريدة القبس بتاريخ اليوم، إن البنك لا يعلم بمضمون تلك الوثائق والإخطارات ومدى صحة المعلومات والمبالغ الواردة بها، كما لم يرد إلى المصرف أية مراسلات أو طلبات تحقيق بشأن تلك المعاملات التاريخية من قبل وكالة مكافحة الجرائم المالية (فينسين) في وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف بأنه لم يتم فرض أية عقوبات على البنك من قبل أية جهات رقابية أو قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.

وأكد البنك على سعيه المستمر نحو بذل كل الجهود لتعزيز ضوابطه وإجراءاته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفاء بالتزاماته ومسؤولياته في هذا الشأن بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.

يُشار إلى أن الوثائق المُسربة تمثلت في الإخطارات المُرسلة من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (فينسين) بشأن معاملات تمت من خلال بنوك أمريكية ويُشتبه ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وذلك خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2017، بإجمالي قيمة بلغت نحو تريليوني دولار.

وكانت الوثائق المُسربة كشفت في الآونة الأخيرة عن تورط أكبر البنوك في العالم - نحو 90 مصرفاً - بأنشطة مالية غير قانونية كصفقات غسل أموال وجرائم مالية بقيمة تصل لنحو تريليوني  دولار.

وتشمل تلك الوثائق، الملفات التي أرسلتها البنوك والشركات المالية الأخرى إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2017.

ترشيحات:

صعود جماعي للمؤشرات الكويتية صباحاً.. والسيولة تتجاوز 14 مليون دينار

"يونيكاب": الحكم لصالح الشيخ عبدالله جابر الصباح في دعوى ندب خبير

وكالة: "كوفبيك" الكويتية مهتمة بشراء أصول "إكسون موبيل" في بحر الشمال

موديز تُخفض التنصيف الائتماني للكويت إلى "A1" وتعدل نظرتها المستقبلية